97. člen ZPPDFT-2

Urad je pristojen za sprejemanje in analiziranje naslednjih vrst podatkov in informacij:

1.sporočil o sumljivih transakcijah, prejetih od zavezancev na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 76. člena tega zakona;

2.sporočil o gotovinskih transakcijah in nakazilih, prejetih od zavezancev na podlagi prvega in drugega odstavka 75. člena tega zakona;

3.pobud, prejetih na podlagi prvega in drugega odstavka 108. člena tega zakona;

4.pobud, prejetih na podlagi 109. člena tega zakona;

5.podatkov, prejetih od Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi 131. člena tega zakona;

6.dejstev, prejetih na podlagi 168. člena tega zakona;

7.zaprosil, obvestil, podatkov, informacij in dokumentacije, prejetih na podlagi določb tega zakona o mednarodnem sodelovanju;

8.podatkov, informacij in dokumentacije, zbranih na podlagi 99., 100., 101. in 102. člena tega zakona;

9.podatkov in informacij, pridobljenih na drug način, pri katerih urad presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.