96. člen ZPPDFT-2

(1)Policija, državno tožilstvo, sodišče in preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije lahko od urada zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo.

(2)Urad sodeluje z organi, določenimi v skladu s prejšnjim odstavkom, in v primernem času odgovori na pisne zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki vsebujejo navedbo zakonske pristojnosti, razlogov in številke zadeve ter jih vložijo ti organi, kadar so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne, za vsak primer posebej, in kadar je razlog za takšne zahteve povezan s preprečevanjem, odkrivanjem, preiskovanjem ali pregonom hudih kaznivih dejanj.

(3)Uporaba finančnih informacij ali finančnih analiz za namene, ki presegajo tiste, za katere je bila uporaba prvotno odobrena, je dovoljena le ob predhodnem soglasju urada.

(4)Urad lahko zavrne zahtevo iz drugega odstavka tega člena, kadar:

1.obstajajo očitni in utemeljeni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij škodovala učinkovitosti ali zaupnosti preiskav ali analiz, ki so še v izvajanju, ali

2.bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere so bile informacije zahtevane.

(5)Vsaka zavrnitev iz prejšnjega odstavka mora biti obrazložena in se pošlje organu iz prvega odstavka tega člena, ki je vložil zahtevo.

(6)Odločitev o tem, ali informacije predati naprej, sprejme urad.

(7)Organi, določeni v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko finančne informacije in finančno analizo, ki jih v skladu s tem členom prejmejo od urada, obdelujejo tudi za posebne namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj, ki niso nameni, za katere se zbirajo osebni podatki v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20).