Poročevalska finančna institucija Slovenije

Kje se izraz uporablja

• 2. člen BUSSDP

  … izmenjujejo, so: a) v primeru Slovenije v zvezi z vsakim računom ZDA, o katerem se poroča, pri vsaki poročevalski finančni instituciji Slovenije: (1) ime, naslov in IŠD ZDA vsake določene osebe ZDA, ki je imetnik takega računa, in v primer …

• 3. člen BUSSDP – Čas in način izmenjave informacij

  … odstavek tega člena pogodbenicama v zvezi z vsakim računom, o katerem se poroča in ga vodi poročevalska finančna institucija Slovenije na dan 30. junija 2014, in v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega sporazuma ni treba pridobiti in v …

• 4. člen BUSSDP – Uporaba FATCA za finančne institucije Slovenije

  1. Obravnavanje poročevalskih finančnih institucij Slovenije. Vsaka poročevalska finančna institucija Slovenije se obravnava, kakor da izpolnjuje pogoje po oddelku 1471 Zakonika o notranjih prihodkih ZDA, in zanjo po tem oddelku odtegljaji …

• 5. člen BUSSDP – Sodelovanje pri izpolnjevanju in uveljavljanju

  … omenjeni pristojni organ ugotovi večje neizpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma glede poročevalske finančne institucije v drugi jurisdikciji. Pristojni organ te druge pogodbenice uporabi notranje pravo (vključno z veljavnimi kazenskimi …

• 6. člen BUSSDP

  … računih, ki se vodijo na dan 30. junija 2014. V zvezi z računi, o katerih se poroča in jih vodi poročevalska finančna institucija na dan 30. junija 2014: a) se Združene države zavezujejo, da bodo do 1. januarja 2017 glede poročanja za leto …

• 10. člen BUSSDP – Veljavnost sporazuma

  … VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE: Joseph Mussomeli l.r. I. Splošno A. Slovenija zahteva, da poročevalske finančne institucije Slovenije uporabljajo postopke dolžne skrbnosti iz te priloge I za identificiranje računov ZDA, o katerih se poroča, …

Sorodni izrazi