Finančna institucija Slovenije
Izraz je opredeljen v enem predpisu.
(i) Katero koli finančno institucijo rezidentko Slovenije, ne pa podružnice take finančne institucije, ki je zunaj Slovenije, in (ii) katero koli podružnico finančne institucije nerezidentke Slovenije, če je taka podružnica v Sloveniji.
Kje se izraz uporablja
- 2. člen BUSSDP – Article 1
… splošno znane kot Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) in za finančne institucije uvajajo poročanje v zvezi z nekaterimi računi; ker Vlada Republike Slovenije podpira glavni cilj FATCA, da se izboljša spo …
- 2. člen BUSSDP
… primeru Slovenije v zvezi z vsakim računom ZDA, o katerem se poroča, pri vsaki poročevalski finančni instituciji Slovenije: (1) ime, naslov in IŠD ZDA vsake določene osebe ZDA, ki je imetnik takega računa, in v primeru subjekta, ki ni subj …
- 3. člen BUSSDP – Čas in način izmenjave informacij
… člena pogodbenicama v zvezi z vsakim računom, o katerem se poroča in ga vodi poročevalska finančna institucija Slovenije na dan 30. junija 2014, in v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega sporazuma ni treba pridobiti in v izmenjane info …
- 4. člen BUSSDP – Uporaba FATCA za finančne institucije Slovenije
1. Obravnavanje poročevalskih finančnih institucij Slovenije. Vsaka poročevalska finančna institucija Slovenije se obravnava, kakor da izpolnjuje pogoje po oddelku 1471 Zakonika o notranjih prihodkih ZDA, in zanjo po tem oddelku odtegljaji …
- 5. člen BUSSDP – Sodelovanje pri izpolnjevanju in uveljavljanju
… pristojni organ ugotovi večje neizpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma glede poročevalske finančne institucije v drugi jurisdikciji. Pristojni organ te druge pogodbenice uporabi notranje pravo (vključno z veljavnimi kazenskimi določbam …
- 6. člen BUSSDP
… splošnemu modelu za avtomatično izmenjavo informacij, vključno z oblikovanjem standardov za finančne institucije glede poročanja in dolžne skrbnosti. 4. Dokumentacija o računih, ki se vodijo na dan 30. junija 2014. V zvezi z računi, o kate …
- 7. člen BUSSDP – Usklajena uporaba FATCA za partnerske jurisdikcije
1. V zvezi z uporabo FATCA za finančne institucije Slovenije se Sloveniji priznajo kakršni koli ugodnejši pogoji po 4. členu tega sporazuma ali njegovi prilogi I, kot se priznajo drugi partnerski jurisdikciji na podlagi podpisanega dvostran …
- 10. člen BUSSDP – Veljavnost sporazuma
… ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE: Joseph Mussomeli l.r. I. Splošno A. Slovenija zahteva, da poročevalske finančne institucije Slovenije uporabljajo postopke dolžne skrbnosti iz te priloge I za identificiranje računov ZDA, o katerih se poroča, in ra …
Sorodni izrazi
Opredelitve so strojno izluščene iz besedila členov in skrajšane. Pravno velja besedilo člena, do katerega vodi povezava.