90. člen ZPPDFT-2

(1)Odvetnik, odvetniška družba ali notar izvaja ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po določbah tega zakona le, kadar:

1.pomaga pri načrtovanju ali izvajanju transakcij za stranko v zvezi z: a)    nakupom ali prodajo nepremičnine ali gospodarske družbe, b)    upravljanjem strankinega denarja, vrednostnih papirjev ali drugega premoženja, c)    odpiranjem ali upravljanjem bančnih računov, hranilnih vlog ali računov za poslovanje z vrednostnimi papirji, č)   zbiranjem sredstev, potrebnih za ustanovitev, delovanje ali upravljanje gospodarske družbe, d)    ustanavljanjem, delovanjem ali upravljanjem ustanove, sklada, gospodarske družbe ali druge podobne pravno-organizacijske oblike; ali

2.v imenu in za račun stranke izvaja finančno transakcijo ali transakcijo v zvezi z nepremičnino.

(2)Odvetnik, odvetniška družba ali notar vedno, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma, to sporoči Odvetniški zbornici Slovenije oziroma Notarski zbornici Slovenije, in sicer takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je stranka pri njih iskala nasvet. Odvetnik, odvetniška družba ali notar morajo odkloniti nadaljnje svetovanje.

(3)Če v primeru iz prejšnjega odstavka obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Odvetniška zbornica Slovenije oziroma Notarska zbornica Slovenije takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko sta sprejeli sporočilo iz prejšnjega odstavka, o tem obvestita urad.