§ zakonZakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma · ZPPDFT-2 · velja od 5. 4. 2022
61. člen ZPPDFT-2
(splošno)
Pregled stranke se opravi v skladu s prvim odstavkom 21. člena tega zakona, v primerih, ki jih določa ta zakon, pa se omogočajo poenostavljeni ali pa se zahtevajo posebno strogi ukrepi za poznavanje in preverjanje strank. Posebni obliki pregleda stranke sta:
1.poenostavljeni pregled stranke;
2.poglobljeni pregled stranke.
· Besedilo: PISRS ↗ · NPB z dne 29. 7. 2025
Različice besedila: 3Pokaži ▾
Različice besedila · 3
Iz prečiščenih besedil PISRS; datumi so začetki veljavnosti novel.
Povezano: Pokaži ▾
Člen se sklicuje na
Kaj je na tej strani: besedilo člena, pod njim vse sodne odločbe, ki ga navajajo. Odločbe so lahko starejše od trenutnega besedila; povezave so izpeljane iz navedb pravne podlage.
Sodna praksa
V zbirki ni odločb z razrešenim sklicem na ta člen.