146. člen ZPPDFT-2

Urad za namen priprave nacionalne ocene tveganja in preverjanja učinkovitosti sistema preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma na letni ravni zbira statistične podatke o:

-        številu, velikosti in pomembnosti posameznih skupin zavezancev,

-        številu sporočenih sumljivih transakcij, ki so mu bile poslane v skladu s tem zakonom,

-        številu obvestil o sumljivih transakcijah, ki jih je urad posredoval pristojnim organom,

-        številu in deležu sumljivih transakcij, na podlagi katerih so bili uvedeni ukrepi iz pristojnosti policije, tožilstva ali sodišča,

-        številu prejetih, zavrnjenih in odgovorjenih zaprosil tujih finančnih obveščevalnih enot, razčlenjenih po državah,

-        številu podanih zaprosil tujim finančnim obveščevalnim enotam, razčlenjenim po državah,

-        številu zaposlenih v uradu ter pri organih odkrivanja in pregona, na sodiščih in v nadzornih organih iz 152. člena tega zakona, ki izvajajo naloge v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma;

-        številu izvedenih nadzorov pri zavezancih na kraju samem ali na daljavo, številu ugotovljenih kršitev ter številu in naravi ukrepa, ki ga je izrekel nadzorni organ.