428. člen ZTFI-1

(1)Izvedbo nadzornih ukrepov iz (i) in (l) točke drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU, ki se nanašajo na zamrznitev premoženja in začasno prepoved izvajanja poklicne dejavnosti, odredi agencija v skladu s tem členom.

(2)Agencija odredi izvedbo nadzornih ukrepov iz prejšnjega odstavka, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je oseba, na katero se nanaša odredba agencije, kršila Uredbo 596/2014/EU tako, da je narava kršitve posebno huda zaradi višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti.

(3)Odredba agencije vsebuje:

1.utemeljitev razlogov za izvedbo ukrepov,

2.navedbo dejstev, iz katerih izhajajo utemeljeni razlogi sum,

3.navedbo sredstev, ki naj se zamrznejo, ali dejavnosti, ki naj se prepove, in

4.če agencija odredi začasno zamrznitev sredstev ali začasno prepoved izvajanja poklicne dejavnosti, rok, do kdaj velja zamrznitev ali prepoved.

(4)Agencija lahko v primeru ugotovljene kršitve Uredbe 596/2014/EU sodišču predlaga, da odredi odvzem predmetov ali premoženja, če so bili pridobljeni s kršitvijo Uredbe 596/2014/EU ali so bili uporabljeni pri kršitvi Uredbe 596/2014/EU. Predlog agencije in odredba sodišča vsebujeta smiselno enake podatke kot jih določa prejšnji odstavek.