312. člen ZBan-4

(1)Zahteva za izdajo dovoljenja za podružnico iz tretje države se vloži pri Banki Slovenije.

(2)Zahtevi za izdajo dovoljenja za podružnico iz tretje države je treba priložiti: 1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično družbo, 2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične družbe, 3. podatke o članih oziroma članicah poslovodnih in nadzornih organov matične družbe iz 49. člena in 64. člena tega zakona, 4. revidirana letna poročila matične družbe za zadnja tri leta poslovanja, 5. podatke o imetnikih kvalificiranih deležev, oziroma če ni takih imetnikov, podatke o 20 največjih delničarjih oziroma družbenikih banke tretje države ter ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje imetnike teh delnic oziroma deležev, 6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za pravne osebe, ki so imetnice kvalificiranih deležev v matični banki, 7. dovoljenje za opravljanje bančnih, finančnih ali dodatnih finančnih storitev, ki ga je matični družbi izdal pristojni organ države njenega sedeža, 8. dovoljenje pristojnega organa matične banke za ustanovitev podružnice oziroma izjavo tega organa, da dovoljenje po predpisih države te banke ni potrebno, 9. poslovni načrt za prva tri leta, v katerem je opisano predvideno poslovanje, 10. opis storitev, ki jih bo podružnica opravljala na območju Republike Slovenije, 11. organizacijsko strukturo podružnice in matične družbe oziroma skupine, katere del je podružnica, 12. opis upravljanja tveganj podružnice na območju Republike Slovenije v skladu z zahtevami iz 318. člena tega zakona, 13. izjavo banke tretje države, da bo podružnica vodila vso dokumentacijo, ki se nanaša na njeno poslovanje, v slovenskem jeziku in jo hranila na sedežu podružnice ter da bo vodila ločene računovodske izkaze v skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 14. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge, ki velja v državi sedeža matične banke, 15. drugo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva.

(3)Banka Slovenije lahko s podzakonskim aktom podrobneje določi dokumentacijo in informacije, ki jih mora vložnik predložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja za podružnico iz tretje države.