§ zakonZakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma · ZPPDFT-2 · velja od 5. 4. 2022
73. člen ZPPDFT-2
(prepoved poslovanja z navideznimi bankami)
Zavezanec ne sme sklepati ali nadaljevati korespondenčnih ali kontokorentnih odnosov z banko, ki posluje ali bi lahko poslovala kot navidezna banka, ali drugo podobno kreditno ali finančno institucijo, za katero je znano, da dovoljuje uporabo svojih računov navideznim bankam.
· Besedilo: PISRS ↗ · NPB z dne 29. 7. 2025
Povezano: sklici 1Pokaži ▾
Na ta člen se sklicujejo
Kaj je na tej strani: besedilo člena, pod njim vse sodne odločbe, ki ga navajajo. Odločbe so lahko starejše od trenutnega besedila; povezave so izpeljane iz navedb pravne podlage.
Sodna praksa
V zbirki ni odločb z razrešenim sklicem na ta člen.