309. člen ZBan-4

(1)Podružnica iz tretje države se za namene tega poglavja obravnava kot kvalificirana podružnica, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: a) matična družba ima sedež v državi, ki uporablja bonitetne standarde in izvaja nadzor v skladu z bančnim regulativnim okvirom tretje države, ki so vsaj enakovredni temu zakonu oziroma Direktivi 2013/36/EU in Uredbi 575/2013/EU; b) za nadzorne organe matične družbe veljajo zahteve glede zaupnosti, ki so vsaj enakovredne zahtevam iz tega zakona oziroma zahtevam iz Direktive 2013/36/EU; c) matična družba ima sedež v državi, ki ni uvrščena na seznam tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma strateške pomanjkljivosti v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, oziroma Direktivo 2015/849/EU.

(2)Banka Slovenije pri presoji izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka upošteva javni register tretjih držav in organov tretjih držav, ki ga na podlagi četrtega odstavka 48.b člena Direktive 2013/36/EU objavi Evropski bančni organ.

(3)Če zadevna tretja država ni evidentirana v javnem registru iz prejšnjega odstavka in ni uvrščena na seznam iz točke c) prvega odstavka tega člena, Banka Slovenije od Komisije zahteva, da za namene iz prvega odstavka tega člena oceni bančni regulativni okvir in zahteve glede zaupnosti tretje države. Dokler Komisija ne sprejme odločitve, Banka Slovenije podružnico iz tretje države razvrsti v razred 1.