1. člen

(1)S tem pravilnikom se določajo podrobnejša pravila za izvajanje nalog, določenih v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2), ki jih izvajajo zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-2, in sicer:

1.delovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca pri zavezancu,

2.delovanje pooblaščenca skupine in namestnika pooblaščenca skupine,

3.strokovno usposabljanje zaposlenih,

4.način izvajanja notranje kontrole pri zavezancih iz 4. člena ZPPDFT-2,

5.priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: seznam indikatorjev) pri zavezancih, in uporaba tega seznama,

6.način varstva in hrambe podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah pri zavezancih,

7.način upravljanja evidenc zavezancev o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah ter sporočenih podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad).

(2)S tem pravilnikom se določajo tudi minimalni standardi izvajanja nalog pri zavezancih. Podrobnejša pravila, skupaj s postopki, roki in načinom izvajanja notranje kontrole, določi zavezanec v svojih notranjih aktih.