II. · OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
Uredba 2580/2001/ES se v Republiki Sloveniji uporablja tudi za osebe, za katere je v prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP določeno, da jih ureja 4. člen Skupnega stališča 2001/931/SZVP.
(1)Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: a) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe ne zamrzne vseh denarnih sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki pripadajo fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001 ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, ki so v njeni lasti ali s katerimi ta razpolaga (točka (a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe); b) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe da neposredno ali posredno v razpolaganje ali v korist fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, kakršna koli denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarske vire (točka (b) prvega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe); c) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe omogoča fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, finančne storitve ali storitve v njeno korist (drugi odstavek 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe); d) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti 2. člen Uredbe 2580/2001/ES ali 2. člen te uredbe (3. člen Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe).
(2)Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3)Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4)Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(1)Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti: a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 2580/2001/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 2580/2001/ES, pristojnim organom, navedenim v prilogi k Uredbi 2580/2001/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU (prva alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe 2580/2001/ES); b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge k Uredbi 2580/2001/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (druga alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe 2580/2001/ES).
(2)Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(1)Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 2580/2001/ES v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2)Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3)O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 2580/2001/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.